Наименование термина
БЕЛ АБАВЯЗКОВЫ КАНТРОЛЬ
РУС ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ENG MANDATORY CONTROL
Нормативное определение (1)
+ Международные акты

Обязательный контроль – совокупность принимаемых подразделением финансовой разведки мер по контролю за операциями со средствами на основании информации, представляемой ему лицами, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством государства.

Ст. 1 Модельного закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", принятого постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 28 ноября 2014 г. № 41-16

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)

Ассоциативные связи