БЕЛ | ПАДАЗРОНАЯ ТРАНСАКЦЫЯ |
---|---|
РУС | ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ |
ENG | SUSPICIOUS TRANSACTION |
Подозрительная транзакция: почтовое платежное поручение или заявление о возмещении, касающееся почтового платежного поручения, разовое или повторяющееся, связанное с преступной деятельностью по отмыванию денежных средств или финансированием терроризма.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.11.2017, 3/3465)
Подозрительная транзакция: почтовое платежное поручение или заявление о возмещении, касающееся почтового платежного поручения, разовое или повторяющееся, связанное с преступной деятельностью по отмыванию денежных средств или финансированием терроризма.
Подозрительная транзакция: почтовое платежное поручение или заявление о возмещении, касающееся почтового платежного поручения, разовое или повторяющееся, связанное с преступной деятельностью по отмыванию денежных средств или финансированием терроризма.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.08.2015, 3/3150)