БЕЛ | ВЕДАЙ СВАЙГО КЛІЕНТА |
---|---|
РУС | ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА |
ENG | KNOW YOUR CUSTOMER (KYC), ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) |
Знай своего клиента, know your customer (KYC), anti-money laundering (AML) – комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, которые получены преступным путем, или финансирования терроризма.
(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2023 г., № 77)