БЕЛ | ПАДАЗРОНЫЯ АПЕРАЦЫІ (ЗДЗЕЛКІ) |
---|---|
РУС | ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ) |
ENG |
Подозрительные операции (сделки) – операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, равно как и попытка совершения операции (сделки), в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершения предикатных преступлений, финансирования терроризма.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.07.2022, 3/3933)