Наименование термина
БЕЛ ФІНАНСАВЫЯ АПЕРАЦЫІ, ЯКІЯ ПАДЛЯГАЮЦЬ АСОБАМУ КАНТРОЛЮ
РУС ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ
ENG FINANCIAL TRANSACTIONS SUBJECT TO SPECIAL CONTROLS
Эталонное нормативное определение (1)

Финансовые операции, подлежащие особому контролю, – финансовые операции, указанные в статье 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Инструкция о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениям Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 662

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22072 (опубликован - 5 апреля 2006 г.)

Ассоциативные связи