БЕЛ | АДКАЗНАЯ СЛУЖБОВАЯ АСОБА Ў СФЕРЫ ПРАДУХІЛЕННЯ ЛЕГАЛІЗАЦЫІ ДАХОДАЎ, АТРЫМАНЫХ ЗЛАЧЫННЫМ ШЛЯХАМ, ФІНАНСАВАННЯ ТЭРАРЫСТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ І ФІНАНСАВАННЯ РАСПАЎСЮДЖВАННЯ ЗБРОІ МАСАВАГА ПАРАЖЭННЯ |
---|---|
РУС | ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО В СФЕРЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ |
ENG |
Ответственное должностное лицо в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) – работник, который в соответствии с локальными правовыми актами поставщика платежных услуг осуществляет меры по ПОД/ФТ.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.12.2022, 5/51139)