Наименование термина
БЕЛ ФАКТЫЧНЫ БЕНЕФІЦЫЯР
РУС ФАКТИЧЕСКИЙ БЕНЕФИЦИАР
ENG ACTUAL BENEFICIARY
Нормативные определения (2)
+ Технические нормативные правовые акты (ТНПА)

Фактический бенефициар – сторона перевода, перед которой исполняются денежные обязательства посредством осуществления банковского перевода. Бенефициар и фактический бенефициар могут совпадать.

Стандарт проведения расчетов СПР 3.01-2022 "Банковская деятельность. Информационные технологии. Финансовые сообщения, используемые при переводе денежных средств. Общие требования", утвержденный постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 358

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.11.2022, 8/38967)

+ Законодательство о финансово-кредитной системе

Фактический бенефициар – лицо, которому предназначены денежные средства, перечисленные по банковскому переводу в пользу бенефициара.

Инструкция о банковском переводе, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66, в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 сентября 2022 г. № 339

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 49, 8/5770 (опубликован - 28 мая 2001 г.)

Ассоциативные связи