БЕЛ | АДНАТЫПНЫЯ ФІНАНСАВЫЯ АПЕРАЦЫІ |
---|---|
РУС | ОДНОТИПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ |
ENG | SINGLE-TYPE FINANCIAL OPERATIONS |
Однотипные финансовые операции – финансовые операции, соответствующие одному признаку подозрительных финансовых операций и выявляемые по результатам мониторинга финансовых операций клиента на стадии последующего контроля.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)
Однотипные финансовые операции – финансовые операции одного вида, осуществляемые неоднократно в течение анализируемого периода одним лицом либо в отношении одного и того же лица.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)