Наименование термина
БЕЛ ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ (АДМЫВАННЕ) ДАХОДАЎ, АТРЫМАНЫХ ЗЛАЧЫННЫМ ШЛЯХАМ
РУС ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
ENG
Нормативные определения (2)

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – действия по приданию правомерного характера владению, пользованию или распоряжению доходами, полученными преступным путем.


Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: – конверсия или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за совершение данного преступления; – сокрытие подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав владения, пользования либо распоряжения денежными средствами (имуществом), полученными в результате совершения преступления.

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)

Ассоциативные связи