Наименование термина
БЕЛ АБАВЯЗКОВЫ КАНТРОЛЬ
РУС ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ENG MANDATORY CONTROL
Нормативное определение (1)

Обязательный контроль – совокупность принимаемых подразделением финансовой разведки мер по контролю за операциями со средствами на основании информации, представляемой ему лицами, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством государства.

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)

Ассоциативные связи