Наименование термина
БЕЛ ПАДАЗРОНАЯ ТРАНЗАКЦЫЯ
РУС ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ
ENG SUSPICIOUS TRANSACTION
Нормативные определения (3)

Подозрительная транзакция: почтовое платежное поручение или заявление о возмещении, касающееся почтового платежного поручения, разовое или повторяющееся, связанное с преступной деятельностью по отмыванию денежных средств или финансированием терроризма.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.11.2017, 3/3465)


Подозрительная транзакция: почтовое платежное поручение или заявление о возмещении, касающееся почтового платежного поручения, разовое или повторяющееся, связанное с преступной деятельностью по отмыванию денежных средств или финансированием терроризма.


Подозрительная транзакция: почтовое платежное поручение или заявление о возмещении, касающееся почтового платежного поручения, разовое или повторяющееся, связанное с преступной деятельностью по отмыванию денежных средств или финансированием терроризма.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.08.2015, 3/3150)

Ассоциативные связи