Наименование термина
БЕЛ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЕ ФІНАНСАВАЙ РАЗВЕДКІ
РУС ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
ENG
Нормативное определение (1)

Подразделение финансовой разведки – государственный орган, определяемый в установленном законодательством государства порядке, выполняющий функции центра для сбора и анализа сообщений о подозрительных операциях и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также передачи такой информации в компетентные органы.

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)

Ассоциативные связи