Наименование термина
БЕЛ ПАДАЗРОНЫЯ АПЕРАЦЫІ
РУС ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ENG
Нормативное определение (1)

Подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Ассоциативные связи