Наименование термина
БЕЛ СІСТЭМАТЫЧНАСЦЬ АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ ФІНАНСАВЫХ АПЕРАЦЫЙ
РУС СИСТЕМАТИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ENG SYSTEMATIC NATURE OF FINANCIAL OPERATIONS PERFORMANCE
Нормативные определения (3)
+ Законодательство о предпринимательской, хозяйственной (экономической) деятельности
+ Законодательство о финансово-кредитной системе

Систематичность осуществления финансовых операций – осуществление клиентом организации, осуществляющей финансовые операции, финансовых операций три и более раза в течение анализируемого периода.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 366

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31380)

Систематичность осуществления финансовых операций – осуществление клиентом финансовых операций 3 и более раза в течение анализируемого периода.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 367

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)

Ассоциативные связи