Наименование термина
БЕЛ АГЕНТ ПА ІДЭНТЫФІКАЦЫІ
РУС АГЕНТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ
ENG AGENTS ON IDENTIFICATION
Нормативное определение (1)
+ Законодательство о финансово-кредитной системе

Агент по идентификации – лицо, осуществляющее финансовые операции в соответствии с законодательством о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ), иное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым поручено в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ проведение идентификации владельцев электронных кошельков.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2022, 8/39060)

Ассоциативные связи