Наименование термина
БЕЛ БЕНЕФІЦЫЯРНЫ ЎЛАДАЛЬНІК
РУС БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
ENG BENEFICIARY OWNER
Эталонные нормативные определения (4)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества или владеет не менее чем 10 процентами долей в уставном фонде (акций, паев) эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг указания, влиять на принимаемые ими решения или иным образом контролировать их действия.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для оператора сервиса онлайн-заимствования указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия, в том числе: является собственником имущества оператора сервиса онлайн-заимствования; владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) оператора сервиса онлайн-заимствования.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.05.2021, 1/19701)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое соответствует одному из следующих критериев: является собственником имущества лизинговой организации; владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство; прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.02.2014, 1/14857)

Нормативные определения (2)
+ Законодательство о финансово-кредитной системе

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое является собственником имущества аудиторской организации, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) аудиторской организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для аудиторской организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.11.2019, 8/34802)

+ Международные акты

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, а равно является участником, учредителем доверительной собственности, доверительным собственником, выгодоприобретателем иностранной организации, не являющейся юридическим лицом.

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)

Ассоциативные связи