БЕЛ | УНУТРАНЫ КАНТРОЛЬ |
---|---|
РУС | ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ |
ENG | INTERNAL CONTROL |
Внутренний контроль – совокупность мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, принимаемых лицами, осуществляющими финансовые операции.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163)
Внутренний контроль - процесс, осуществляемый страховой организацией в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления страховой деятельности в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных правовых актов страховой организации.
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866 (опубликован - 6 сентября 2006 г.)
Внутренний контроль – деятельность, осуществляемая банком в целях обеспечения: эффективности финансовой и хозяйственной деятельности при осуществлении банковских операций и иной деятельности; достоверности, полноты и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности; защиты информации; контроля за соблюдением законодательства, требований контролирующих (надзорных) органов, а также локальных правовых актов и применяемых банком стандартов деловой практики, определяющих его внутреннюю политику и процедуры, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2024, 8/41280)
Внутренний контроль – процесс, осуществляемый страховой организацией в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления страховой деятельности в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных правовых актов страховой организации.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2016, 8/31345)
Внутренний контроль – процесс, осуществляемый форекс-компаниями, Национальным форекс-центром в целях обеспечения эффективной деятельности на внебиржевом рынке Форекс в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных правовых актов форекс-компаний, Национального форекс-центра.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.03.2016, 8/30725)
Внутренний контроль – комплекс мер, направленных на предотвращение и выявление финансовым учреждением финансовых операций, связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. В целом внутренний контроль имеет цель предотвращения использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма.
(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2023 г., № 77)
Внутренний контроль – деятельность лиц, осуществляющих операции со средствами, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, в отношении которых у лица возникает обоснованное подозрение об их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)
Внутренний контроль – процесс, осуществляемый банком в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства и локальных правовых актов банка.
Definition expired (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.01.2013, 8/26759)
Внутренний контроль – процесс, осуществляемый банком в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов банка.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.01.2013, 8/26759)