Name of the term
БЕЛ ВЕДАЙ СВАЙГО КЛІЕНТА
РУС ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА
ENG KNOW YOUR CUSTOMER (KYC), ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
Normative definition (1)
+ International act

Знай своего клиента, know your customer (KYC), anti-money laundering (AML) – комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, которые получены преступным путем, или финансирования терроризма.

Глоссарий терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) государств – участников Содружества Независимых Государств, по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством блокчейн-технологий и криптовалют, утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 28 октября 2022 г. № 54-11

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2023 г., № 77)

Associative links