БЕЛ | КОМПЛАЕНС-КАНТРОЛЬ |
---|---|
РУС | КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ |
ENG | COMPLIANCE CONTROL |
Комплаенс-контроль – деятельность, осуществляемая банком в целях контроля за соблюдением банком, его должностными лицами и иными работниками законодательства, требований контролирующих (надзорных) органов, локальных правовых актов банка и применяемых банком стандартов деловой практики, определяющих его внутреннюю политику и процедуры, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2024, 8/41280)