Name of the term
БЕЛ АДКАЗНАЯ СЛУЖБОВАЯ АСОБА Ў СФЕРЫ ПРОЦІДЗЕЯННЕ АДМЫВАННЮ ГРОШАЎ І ФІНАНСАВАННЮ ТЭРАРЫЗМУ
РУС ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ENG RESPONSIBLE OFFICIAL IN THE SPHERE OF COUNTERING MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM
Standard normative definition (1)

Ответственное должностное лицо в сфере ПОД/ФТ – работник, который в соответствии с локальными правовыми актами лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, осуществляет меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ).

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.02.2014, 1/14857)

Associative links