Name of the term
БЕЛ БЕНЕФІЦЫЯРНЫ ЎЛАДАЛЬНІК
РУС БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
ENG BENEFICIARY OWNER
Standards normative definitions (5)

...под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, владеющее не менее десятью процентами акций банка, небанковской кредитно-финансовой организации либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеющее право или возможность давать обязательные для банка, небанковской кредитно-финансовой организации указания, влиять на принимаемые ими решения или иным образом контролировать их действия.

Ст. 34 Банковского кодекса Республики Беларусь, в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2023 г. № 282-З

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/219 (опубликован - 17 ноября 2000 г.)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества или владеет не менее чем 10 процентами долей в уставном фонде (акций, паев) эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг указания, влиять на принимаемые ими решения или иным образом контролировать их действия.

Ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З "О рынке ценных бумаг", с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 197-З

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.

Ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для оператора сервиса онлайн-заимствования указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия, в том числе: является собственником имущества оператора сервиса онлайн-заимствования; владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) оператора сервиса онлайн-заимствования.

Термины и их определения, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 196

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.05.2021, 1/19701)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое соответствует одному из следующих критериев: является собственником имущества лизинговой организации; владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство; прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия.

Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 "О вопросах регулирования лизинговой деятельности", с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 196

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.02.2014, 1/14857)

Normative definitions (2)
+ Legislation on the financial and credit system

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое является собственником имущества аудиторской организации, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) аудиторской организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для аудиторской организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия.

Инструкция о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 октября 2019 г. № 57, с изменениями и дополнениями, внесенными, постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 14 декабря 2022 г. № 56

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.11.2019, 8/34802)

+ International act

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, а равно является участником, учредителем доверительной собственности, доверительным собственником, выгодоприобретателем иностранной организации, не являющейся юридическим лицом.

Ст. 1 Модельного закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", принятого постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 28 ноября 2014 г. № 41-16

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)

Associative links