AGENTS ON IDENTIFICATION

Name of the term

БЕЛ	АГЕНТЫ ПА ІДЭНТЫФІКАЦЫІ
РУС	АГЕНТЫ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ
ENG	AGENTS ON IDENTIFICATION

Standard normative definition (1)

Агенты по идентификации – лица, осуществляющие идентификацию клиентов лиц, осуществляющих финансовые операции, по поручению данных лиц на основании договора или законодательного акта.

Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 "О цифровых банковских технологиях" (перечень терминов и их определений), в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2024 г. № 64

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.04.2019, 1/18305)

Normative definitions (2)

+ Legislation on entrepreneurial, economic activities

Агенты по идентификации – лица, осуществляющие идентификацию клиентов эмитента по его поручению на основании договора или законодательного акта.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2023 г. № 501

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2024, 8/41031)

+ Legislation on the financial and credit system

Агенты по идентификации – лица, осуществляющие идентификацию клиентов банка, их представителей по поручению банка на основании договора или законодательного акта.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 367

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)

Associative links