Name of the term
БЕЛ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЕ ФІНАНСАВАЙ РАЗВЕДКІ
РУС ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
ENG FINANCIAL INTELLIGENCE SUBDIVISION
Normative definitions (2)
+ International act

Подразделение финансовой разведки – государственный орган, определяемый в установленном законодательством государства порядке, выполняющий функции центра для сбора и анализа сообщений о подозрительных операциях и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также передачи такой информации в компетентные органы.

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)


Подразделение финансовой разведки – уполномоченный орган Стороны, осуществляющий сбор, получение, анализ сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям и финансированию терроризма, и передачу результатов анализа в соответствующие компетентные органы.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.07.2022, 3/3933)

Associative links