Name of the term
БЕЛ ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ КЛІЕНТА
РУС ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА
ENG CLIENT IDENTIFICATION
Normative definition (1)
+ Legislation on the financial and credit system

Идентификация клиента – комплекс мероприятий, в результате которых в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" устанавливаются данные о клиентах или выявляется идентификатор, однозначно идентифицирующий клиента в системе денежных переводов, банке-владельце, банке-участнике, а также подтверждается достоверность данных о клиентах.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.07.2015, 8/30051)

Associative links