Найменне тэрміна
БЕЛ АНАЛІЗАВАНЫ ПЕРЫЯД
РУС АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
ENG PERIOD BEING ANALYZED
Нарматыўныя вызначэнні (6)
+ Заканадаўства аб прадпрымальніцкай, гаспадарчай (эканамічнай) дзейнасці

Анализируемый период – отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, за который эмитент анализирует финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2023 г. № 501

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2024, 8/41031)

Анализируемый период – отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, определяемый лицами, осуществляющими финансовые операции, в зависимости от вида осуществляемых клиентом финансовых операций, за который лица, осуществляющие финансовые операции, анализируют финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами, утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 183, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 сентября 2021 г. № 184

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.11.2016, 8/31439)

+ Заканадаўства аб фінансава-крэдытнай сістэме

Анализируемый период – отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, за который организация, осуществляющая финансовые операции, анализирует финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 366

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31380)

Анализируемый период – отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, за который организация, осуществляющая финансовые операции, анализирует финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в части осуществления ими деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 366

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31380)

Анализируемый период – отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, за который ответственное должностное лицо анализирует финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в части осуществления ими деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31380)

Анализируемый период – отрезок времени, составляющий один календарный месяц, за который организатор азартных игр анализирует финансовые операции клиента в ходе последующего мониторинга и контроля.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр, утвержденная постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 27, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 17

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31377)

Анализируемый период – отрезок времени, составляющий один календарный квартал, за который анализируются финансовые операции клиента в ходе последующего мониторинга и контроля.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами, утвержденная постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 27, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 17

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31377)

Анализируемый период – отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, определяемый банком в зависимости от вида осуществляемых клиентом финансовых операций, за который банк анализирует финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 367

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)

Асацыятыўныя сувязі