Найменне тэрміна
БЕЛ ПРАДУХІЛЕННЕ АДМЫВАННЯ ГРОШАЎ
РУС ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
ENG ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
Нарматыўнае вызначэнне (1)
+ Міжнародныя акт

Предотвращение отмывания денег, anti-money laundering (AML) – меры, применяемые для предотвращения или сокращения количества случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с национальным законодательством государств – участников СНГ.

Глоссарий терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) государств – участников Содружества Независимых Государств, по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством блокчейн-технологий и криптовалют, утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 28 октября 2022 г. № 54-11

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2023 г., № 77)

Асацыятыўныя сувязі