Найменне тэрміна
БЕЛ ВЕДАЙ СВАЙГО КЛІЕНТА
РУС ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА
ENG KNOW YOUR CUSTOMER (KYC), ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
Нарматыўнае вызначэнне (1)
+ Міжнародныя акт

Знай своего клиента, know your customer (KYC), anti-money laundering (AML) – комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, которые получены преступным путем, или финансирования терроризма.

Глоссарий терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) государств – участников Содружества Независимых Государств, по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством блокчейн-технологий и криптовалют, утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 28 октября 2022 г. № 54-11

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2023 г., № 77)

Асацыятыўныя сувязі