БЕЛ | РЫЗЫКА ЛЕГАЛІЗАЦЫІ ДАХОДАЎ, АТРЫМАНЫХ ЗЛАЧЫННЫМ ШЛЯХАМ, ФІНАНСАВАННЯ ТЭРАРЫСТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ І ФІНАНСАВАННЯ РАСПАЎСЮДЖВАННЯ ЗБРОІ МАСАВАГА ПАРАЖЭННЯ |
---|---|
РУС | РИСК ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ |
ENG |
Основными видами комплаенс-риска являются следующие виды рисков:... риск легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения – риск возникновения у банка потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат, неполучения запланированных доходов в результате несоблюдения банком законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2024, 8/41280)