Найменне тэрміна
БЕЛ СІСТЭМА ІДЭНТЫФІКАЦЫІ
РУС СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ENG IDENTIFICATION SYSTEM
Эталоннае нарматыўнае вызначэнне (1)

Система идентификации – совокупность банков данных, информационных технологий и программно-технических средств, созданных и (или) используемых в соответствии с законодательством либо созданных и (или) используемых нерезидентами, не противоречащих рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – рекомендации ФАТФ) и предназначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их представителях в целях их идентификации, в том числе дистанционно.

Ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 17 июля 2023 г. № 292-З

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163)

Система идентификации – совокупность банков данных, информационных технологий и программно-технических средств, созданных и (или) используемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо созданных и (или) используемых нерезидентами, не противоречащих рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – рекомендации ФАТФ) и предназначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их представителях в целях их идентификации, в том числе дистанционно.

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 13 мая 2020 г. № 14-З

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163)

Нарматыўныя вызначэнні (2)
+ Страцілі сілу

Система идентификации – информационная система, используемая для сбора, обработки, хранения и предоставления данных о клиентах, их представителях, предназначенная для идентификации указанных лиц, в целях предоставления им пользователями системы идентификации услуг и выполнения государственными органами функций, определенных законодательством (за исключением осуществления административных процедур), в том числе дистанционно.

Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 "О цифровых банковских технологиях"

Вызначэнне страціла сілу (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.04.2019, 1/18305)

Система идентификации – совокупность банков данных, информационных технологий и программно-технических средств, предназначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их представителях в целях их идентификации.

Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478 "О развитии цифровых банковских технологий"

Вызначэнне страціла сілу (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2015, 1/16129)

Асацыятыўныя сувязі