Найменне тэрміна
БЕЛ ПАДАЗРОНЫЯ АПЕРАЦЫІ
РУС ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ENG SUSPICIOUS OPERATIONS
Нарматыўнае вызначэнне (1)
+ Міжнародныя акт

Подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Ст. 2 Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.

Асацыятыўныя сувязі