БЕЛ | АГЕНТ ПА ІДЭНТЫФІКАЦЫІ |
---|---|
РУС | АГЕНТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ |
ENG | AGENTS ON IDENTIFICATION |
Агент по идентификации – лицо, осуществляющее финансовые операции в соответствии с законодательством о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ), иное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым поручено в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ проведение идентификации владельцев электронных кошельков.
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2022, 8/39060)