Найменне тэрміна
БЕЛ АНКЕТА КЛІЕНТА
РУС АНКЕТА КЛИЕНТА
ENG CUSTOMER'S QUESTIONARY
Нарматыўныя вызначэнні (2)

Анкета клиента – совокупность данных, собранных организацией, осуществляющей финансовые операции, в отношении клиента в ходе его идентификации и верификации, содержащих сведения о клиенте и его деятельности, установленные статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163), настоящей Инструкцией и правилами внутреннего контроля.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31380)


Анкета клиента – совокупность данных в электронном виде, собранных банком в отношении клиента в ходе его идентификации и верификации, содержащих сведения о клиенте и его деятельности, установленные статьей 8 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", настоящей Инструкцией и правилами внутреннего контроля банка.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)

Асацыятыўныя сувязі