Найменне тэрміна
БЕЛ ПАДАЗРОНАЯ ФІНАНСАВАЯ АПЕРАЦЫЯ
РУС ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
ENG
Нарматыўныя вызначэнні (3)

Подозрительная финансовая операция – финансовая операция, в отношении которой у организации, осуществляющей финансовые операции, возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения, после принятия организацией, осуществляющей финансовые операции, решения об отнесении ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31380)


Подозрительная финансовая операция – финансовая операция, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, до принятия организатором азартных игр решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31377)


Подозрительная финансовая операция – финансовая операция, в отношении которой у банка возникли подозрения, что она осуществляется в целях получения и (или) легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения, после принятия банком решения об отнесении ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)

Подозрительная финансовая операция – финансовая операция, в отношении которой у банка возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения, после принятия банком решения об отнесении ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 2015г., № от 17.02.2015)

Асацыятыўныя сувязі