Найменне тэрміна
БЕЛ АДНАТЫПНЫЯ ФІНАНСАВЫЯ АПЕРАЦЫІ
РУС ОДНОТИПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ENG SINGLE-TYPE FINANCIAL OPERATIONS
Нарматыўнае вызначэнне (1)
+ Заканадаўства аб фінансава-крэдытнай сістэме

Однотипные финансовые операции – финансовые операции, соответствующие одному признаку подозрительных финансовых операций и выявляемые по результатам мониторинга финансовых операций клиента на стадии последующего контроля.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)

Асацыятыўныя сувязі