Найменне тэрміна
БЕЛ БЕНЕФІЦЫЯРНЫ ЎЛАДАЛЬНІК
РУС БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
ENG BENEFICIARY OWNER
Нарматыўныя вызначэнні (2)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163)


Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, а равно является участником, учредителем доверительной собственности, доверительным собственником, выгодоприобретателем иностранной организации, не являющейся юридическим лицом.

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)

Асацыятыўныя сувязі