Найменне тэрміна
БЕЛ АСАБЛІВЫ КАНТРОЛЬ
РУС ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
ENG EXCLUSIVE CONTROL
Нарматыўнае вызначэнне (1)

Особый контроль – совокупность принимаемых органом финансового мониторинга мер по контролю за финансовыми операциями на основании информации, полученной от лиц, осуществляющих финансовые операции, в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163)

Асацыятыўныя сувязі